منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

• الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019

  المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

  

• مذكرة سلطة رقابة التمويل الصغير عدد 13

  مذكرة سلطة رقابة التمويل الصغير عدد 13 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالمذكرة عدد 23 حول البرامج والإجراءات التطبيقية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

  

• الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019

  المتعلّق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 بتاريخ 08 جوان 2018

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 بتاريخ 08 جوان 2018 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 03 لسنة 2017 بتاريخ 02 مارس 2017

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 03 لسنة 2017 بتاريخ 02 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017

  المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصّد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة والتصريح بها والخاصّة بالمهن المالية

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017

  يتعلق بمبادئ توجيهية خاصّة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة

  

• 1
• 2