منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

• مذكرة عدد 13 لسلطة رقابة التمويل الصغير كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالمذكرتين عدد 23 وعدد 42

  الموضوع: البرامج و التدابير التطبيقية لمنع غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ومنع تمويل  انتشار األسلحة.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2024

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2024 مؤرخ في 27 جوان 2024 يتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة. 

  

• أمر حكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019

  أمر حكومي عدد 457 لسنة 2019 مؤرخ في 31 ماي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

  

• أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019

  أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.

  

• قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019

  قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

  

• قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019

  قانون أساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة  2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

  

• قانون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018

  قانون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 ينقح القرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.