منع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

• أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018

  أمر حكومي عدد 1 لسنة 2018 مؤرخ في 4 جانفي 2018 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 03 لسنة 2017 بتاريخ 02 مارس 2017

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 03 لسنة 2017 بتاريخ 02 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

  

• قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017

  قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017 يتعلق بمبادئ توجيهية خاصّة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.

  

• قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016

  قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016  يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و 107 و 108 و 114 و 140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

  

• قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015

  قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

  

• 1
• 2